El fiscal federal Eduardo Taiano prepara una nueva batería de medidas de prueba en su investigación por posible fraude, cohecho y tráfico de influencias sobre el presidente Javier Milei y los empresarios argentinos y extranjeros que montaron el negocio de la criptomoneda $LIBRA y dejaron a un tendal de damnificados y ganancias por unos US$ 110 millones.

Taiano ya había enviado decenas de oficios para conseguir registros oficiales de audiencias entre Milei y los involucrados, pedidos de informes al Banco Central sobre la normativa que dictó por las criptomonedas, y a la Comisión Nacional de Valores para saber si los investigados operaron en el mercado formal.

Además, el fiscal hizo pedidos a la Inspección General de Justicia, que concentra la información sobre empresas; buscó recuperar el tuit borrado por el Presidente cuando se disparó el escándalo y peinó las redes sociales en busca de videos de los involucrados donde mencionan su rol en la maniobra.

Ahora -según dijeron fuentes judiciales a LA NACION- Taiano va por una segunda etapa en la investigación donde se planteó múltiples nuevas líneas de investigación en desarrollo. Buscará determinar el rol que tuvieron Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales para lanzar la criptomenda $LIBRA, promovida por el Presidente en un posteo de X a las 19.01 del 14 de febrero.

A esta causa, que la jueza María Servini delegó en el fiscal Taiano, se le suma otra paralela que maneja la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que defiende su competencia sobre la base de que el posteo se realizó en la quinta de Olivos, que es su jurisdicción.

Segundos después del posteo de MIlei se registró una serie de compras y el criptoactivo pasó de cotizar US$0,25 a US$5,54 en pocos minutos. $LIBRA logró una capitalización de mercado de más de US$4500 millones. Pero en menos de cinco horas la cifra se evaporó. Después de tocar su precio máximo se registraron ventas de forma masiva por casi US$1500 millones. La ganancia del equipo detrás de $LIBRA asciende a alrededor de US$110 millones.

Así, el fiscal Taiano requirió medidas para la preservación y documentación de la prueba digital. Esto incluye buscar el registro de las transacciones en línea y cualquier rastro digital que pueda arrojar luz sobre las operaciones del criptoactivo.

Asimismo, el fiscal trabaja en la localización y congelamiento de direcciones utilizadas para operar con los criptoactivos bajo investigación. Esta medida busca evitar la disipación de activos y asegurar posibles reparaciones en caso de condena.

De hecho se supo la semana pasada que los se quedaron con las ganancias del negocio, cuyas identidades se desconocen porque operan billeteras virtuales codificadas, movieron US$4,5 millones desde una de las cuatro billeteras vinculadas al escándalo $LIBRA hacia una nueva.

Después, con parte de ese dinero, realizaron operaciones con otra memecoin para “blanquear” parte de esos fondos. Así, según dos cuentas especializadas en rastrear inversiones con criptoactivos, el equipo detrás del lanzamiento de $LIBRA -y también del memecoin MELANIA– habría empezado a “lavar” parte del dinero que, según dijo Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, era “de la Argentina”.

Según identificó el especialista en blockchain Fernando Molina, el 25 de febrero pasado a las 16:37 -hora de la Argentina-, unas de las billeteras del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA movió alrededor de US$4,5 millones a una billetera nueva. “Gastaron 19,846 $SOL (US$2,76M) para comprar una memecoin (POPE) con una capitalización de mercado de menos de US$150K y la vendieron por 175 $SOL (US$24K), perdiendo US$2,73M. ¡Esos US$2,73M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de manera ´legal´!”, sostuvo Molina.

Es decir, se pasa el dinero desde la “billetera sucia”, con vínculos al proyecto del escándalo, a una “limpia”, a través de una transacción con una memecoin, en este caso POPE.

El marco legal

Asimismo, el fiscal Taiano está realizando un análisis del marco legal aplicable a los criptoactivos en Argentina, así como de los antecedentes de las personas investigadas en relación con actividades financieras y tecnológicas. Por eso se busca documentar ahora en la causa cuál fue el proceso de creación y lanzamiento de $LIBRA, incluyendo la tecnología utilizada, la promoción realizada y cualquier posible irregularidad en su concepción.

Asimismo, como se trata de una operatoria cuya trazabilidad se puede seguir en la web, se busca reconstruir todas las operaciones efectuadas con $LIBRA durante los días 14 y 15 de febrero de 2025, un período crucial para entender el flujo de fondos y posibles maniobras ilícitas. Si bien se conoce el camino del dinero y sus montos, como los inversores se mantienen anónimos detrás de un código no es posible conocer a priori sus identidades.

El fiscal está trabajando en la redacción de una lista de testigos, que puedan aportar información relevante sobre las actividades de los investigados y el funcionamiento del criptoactivo. Se tratan de expertos que pueden echar luz sobre cómo funciona este mercado y otras personas del entorno presidencial que pudieran haber estado al tanto de la creación de esta memecoin, que tenía el supuesto objetivo de financiar las PYMES, según dijo luego Milei.

Otra de las medidas de la fiscalía busca conocer los vínculos personales y telefónicos de los investigados, incluyendo las comunicaciones y el registros de llamadas y visitas realizadas por los investigados a la Casa Rosada y eventualmente a la quinta de Olivos, para establecer conexiones y posibles coordinaciones.

Luego la mirada del fiscal está puesta en el aspecto patrimonial de la maniobra. Cuál fue en verdad el monto de lo que se comercializó, y quiénes fueron los beneficiados. Para ello es necesario analizar el patrimonio de los sospechosos para detectar posibles incrementos injustificados o movimientos sospechosos de fondos que puedan vincularse con actividades ilícitas.

Como las operaciones con criptomonedas son de naturaleza global, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para obtener información de las empresas involucradas y las plataformas de enchanche mediante las cuales se comercializó $LIBRA. Se están realizando gestiones para obtener información de organismos públicos y empresas privadas en el extranjero, lo que Taiano considera crucial para el éxito de su investigación.