Un intento de estafa millonaria fue frustrado en la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, donde tres hombres mayores de edad quisieron retirar de forma fraudulenta cerca de 20 millones de pesos de una entidad bancaria. En las últimas horas, los sospechosos fueron detenidos.
Según informó la fuerza provincial, el hecho ocurrió cuando los empleados del banco detectaron irregularidades en la fuente de los fondos, lo que encendió rápidamente las alertas de las autoridades.
Paralelamente, la sucursal recibió un correo electrónico de un banco en Villa La Angostura, ciudad de la provincia de Neuquén, el cual contenía denuncias sobre un préstamo solicitado fraudulentamente a nombre de un cliente.
Esto generó más inquietudes en la ciudad cordobesa. Estas advertencias contribuyeron al llamado a las autoridades para la intervención policial.
Los detenidos, de 23, 33 y 35 años, fueron interceptados tras el intento de llevar adelante la transacción ilegal. El mayor de ellos contaba con un pedido de captura por causas penales previas.
Durante el operativo policial, se incautó un auto Ford Mondeo, suma de dinero, documentación, una billetera y varios teléfonos, cuyos orígenes se desconocen y están bajo investigación.
La Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, dirigida por el fiscal René Bosio, quedó a cargo de la causa. Los sospechosos fueron trasladados a sede judicial y permanecen a disposición de la justicia mientras avanza la investigación sobre el intento de estafa millonaria.
Otro caso de estafa en Buenos Aires
Tras casi de un año de investigación, el pasado jueves cayó el presunto líder de una banda dedicada a estafas en la compraventa de autos y el uso de dólares falsificados. La División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo en el que arrestó a un hombre de 50 años en una vivienda de Quilmes.
El procedimiento incluyó nueve allanamientos en distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de Capital Federal. En el noveno dieron con el aprehendido.
Durante los procedimientos, los efectivos incautaron armas de fuego, entre ellas dos pistolas Bersa y una Tanfoglio, además de teléfonos celulares, computadoras, documentación relevante, 14.000 dólares y billetes falsos. También se hallaron propiedades utilizadas para almacenar vehículos obtenidos de manera fraudulenta.
La investigación se había iniciado en julio de 2024, tras la denuncia de un hombre que relató haber sido víctima de una estafa al intentar vender su auto particular, un Peugeot 208, mediante una publicación en Facebook.
Según explicó, él solo recibió una parte del dinero pactado, con la promesa de que el resto se abonaría después de una verificación técnica del vehículo. El comprador se llevó el auto y no volvió a comunicarse.
A partir de esta denuncia, personal de la Policía de la Ciudad inició una investigación que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad. El seguimiento del vehículo permitió vincularlo con un segundo hecho ocurrido días más tarde.
El 8 de agosto de 2024, un grupo de estafadores utilizó el mismo Peugeot 208 para engañar a una mujer y despojarla de 30.000 dólares y joyas de oro. En consecuencia, personal policial solicitó al magistrado interviniente la intervención de varias líneas telefónicas asociadas a los investigados.
Con la autorización judicial, se realizaron escuchas en tiempo real y se analizaron las grabaciones, lo que permitió ubicar nueve domicilios relacionados con los estafadores, entre viviendas particulares y propiedades utilizadas para ocultar vehículos.
Con pruebas que demostraban la autoría de los hechos y la relación de los sospechosos con los inmuebles allanados, el equipo policial pidió formalmente la realización de los operativos y la detención del principal acusado.