El Poder Judicial aceptó el pedido del Ministerio Público y ordenó el levantamiento del secreto bancario de Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigado por su presunta participación en una red de corrupción dentro del programa Qali Warma.
La medida también alcanza a otros implicados en el caso, entre ellos Nilo Burga Malca, empresario y dueño de Frigoinca, quien fue hallado muerto en un hotel de Magdalena, la tarde del 25 de diciembre de 2024, y su hijo, Michael Burga.
Actualmente, Hinojosa tiene impedimento de salida del país en el marco de esta investigación. Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado su detención preliminar; sin embargo, en ese momento, dicha medida había sido eliminada y el Ejecutivo aún no había promulgado su restitución.
Según el documento judicial, al que accedió Infobae Perú, la magistrada Fenirupd Leky declaró fundado el levantamiento del secreto bancario por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de octubre de 2024. Por lo que ordenó a las entidades bancarias entreguen información detallada sobre todas las transacciones de dinero realizadas por los investigados.
Esto incluye transferencias de fondos dentro y fuera del país, solicitudes de garantías bancarias, documentos que prueben sus movimientos financieros, datos sobre la apertura de cuentas, registros de depósitos y retiros, e incluso videos de seguridad de las operaciones realizadas en cajeros y sucursales.
Información solicitada por la jueza
- Transferencias y remesas de dinero, tanto nacionales como internacionales, con detalles de origen, destino, montos y motivo.
- Solicitudes de cartas fianza y el respaldo financiero de estas.
- Todas las operaciones bancarias que representen deudas u obligaciones para el cliente.
- Documentación de respaldo, como comprobantes de pago, cheques, letras, pagarés y contratos de seguros.
- Datos sobre la apertura de cuentas, incluyendo sucursales y cajeros donde se hicieron movimientos.
- Videos de seguridad de los retiros realizados en las cuentas investigadas.
- Informes detallados de empresas de transferencia de fondos, con datos de quién envió y recibió el dinero, fechas y montos.